Kejati Banten Sidik Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi Bank Banten 

2. Modus RS: lakukan pencucian uang hasil dari kredit Bank Banten

Uang hasil pencairan KMK dan KI ini, kata Leo, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat pencairan, Rasyid melakukan penempatan atau (placement) aliran dana pencairan kredit tersebut ke rekening -rekening pihak lain yang tidak berhak.

Tak hanya itu, Rasyid juga diduga membelanjakan atau dengan maksud menyamarkan dan atau menyembunyikan uang hasil pencairan KMK dan KI dari Bank Banten.

"Yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan cara melakukan pemindah bukuan atau transfer/RTGS serta penarikan tunai dan pembayaran ke sejumlah pihak melalui beberapa rekening," katanya.

Hal ini diduga telah melanggara Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian uang.

3. Jaksa menelusuri setiap aliran dana untuk pulihkan kerugian

Oleh karenanya, Kajati Banten telah memerintahkan kepada tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten untuk segera menyelesaikan proses penyidikan TPPU dengan melakukan tindakan hukum yang cepat dan terukur serta sesuai aturan hukum.

"Melakukan penelusuran setiap aliran dana dan mengupayakan secara optimal pengembalian kerugian keuangan negara dari siapapun yang menerimanya," katanya.